网上商城“有奖竞猜”藏圈套

2018-06-14 10:44 泉源:大洋网

大洋网讯 看到群里不时有人公布赢利到账的截图,另有号称经济学博士的“专业导师”精准剖析,实验之后还轻松赚了一笔,你能否动了“发达梦”?殊不知,诈骗分子的“套路”才方才开端。克日,广州海珠警方打失一个网络投资理财诈骗团伙,抓获立功怀疑人21名,现在止付解冻资金已达228万元;开端查证案件100余宗,总涉案金额近万万元。

小赚一笔后他投了22万

2017年12月15日,海珠警方接到一位从江西赶来广州的李老师的报警告急。李老师称,本人家在江西宜春,2017年2月的一天,他接到了一个投资理财倾销德律风,对方自称微×公司业务司理,讯问李老师能否有投资期货理财富品的兴味。对偏向李老师倾销了公司的“贵金属”期货理财富品,并称公司为正轨企业,有专业人士指点投资,报答率高,包管能轻松稳赚。

李老师在交际软件上加了这位业务司理为挚友,后又被拉入了一个理财谈天群。在群内,李老师后来还坚持慎重,但当他看到“专业导师”不时公布期货市场走势剖析,并给出买入或卖出的投资提示,尤其是许多“投资客”将依照“导师”提示停止投资赢利的截图发到群内后,便动心了。

李老师进入微×公司的用户注书页面注册账户,并在谈天群内的“专业导师”指点下实验投资,果真赚了一笔。尔后,李老师对微×公司的理财平台疑神疑鬼,开端追加投资,但亏的时分却越来越多。“专业导师”和业务司理表明,市场有危害,但只需随着“导师”做下去,肯定可以赚返来。

从2017年2月起,李老师在9个多月内,先后投入资金合计227391.76元人民币,但最初的后果倒是被平台平仓,表现崩盘。2017年12月,李老师决议保持投资。当他请求提现时,却发明平台只容许每次最高提现5000元,且还要每次收取15%的手续费。李老师与对方谈判,却被拉黑并被踢出了谈天群,这才惊觉受骗上当,于是立刻赶来该公司的办公地海珠区报警。

专案组起首对微×公司停止了深化观察。这家仅有十几名员工的小公司由叶某(女,37岁,广州人)、刘某(男,28岁、湖南南县人)和吴某(男,29岁,雅虎文娱手机客户端揭西人)三人合资运营,2018年2月开端租用江海小道某旅店内的两个房间作为办公园地。叶某等人所注册公司的运营范畴是商品商业。

网上商城藏“投资链接”

民警发明严重疑点:公司的次要运营项目是在其网上(网站、App)购物商城贩卖红酒和箱包,网上商城的贩卖业绩昏暗,支出甚微,这与公司银行账户信息中每月近百万元的业务支出严峻不符。

原来,该公司的网上商城网页上设置了一个“有奖竞猜”的可疑链接。民警点击该链接落伍入的是“细软品”“银饰品”“光滑油”等子项目。这些子项目辨别对应金、银等贵金属以及原油的期货买卖K线图。网民只需在网站注册账户后,即可在上述子项目内停止期货买卖投资。这显然凌驾了这家公司的运营范畴,且曾经违背国度相干执法。专案组还发明这一“投资平台”上,买卖K线图并不是官方及时数据图,而是公司委托惠州的一家公司制造的虚伪网页。专案组认定,这是一家披着正当公司外套,实则以投资网络期货理财为幌子,施行网络诈骗的诈骗团伙。

2018年6月1日,海珠警方颠末缜密摆设,兵分五路,在广州、深圳、东莞、惠州、韶关五地同时收网,一举将叶某等19名立功怀疑人抓获归案,缉获作案电脑、手机40多部,“诈骗脚本”一批。6月11日,海珠警方再抓获2名立功怀疑人。

现在已止付解冻涉案资金228万元,开端查证该团伙从2017年起初后施行诈骗作案100余宗,总诈骗金额近万万元。

经检察,叶某等立功怀疑人交接了实在施网络诈骗的作案现实。现在,海珠警方已依法对叶某等21名立功怀疑人刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

套路:一人分饰“导师”“投资客”

据办案民警引见,上述诈骗团伙的喽罗叶某、刘某、吴某三人都曾在投资理财公司当过业务员,相互为同事干系或有业务往来。他们具有肯定的投资理财专业知识,自以为发明了躲避羁系检察的办法,构造起层级清楚、分工明白的诈骗团伙。其诈骗的根本套路,便是费尽心机将本家儿的资金留在平台,终极落入其账户。

该团伙注册正当公司,以网上购物商城为掩护,用“有奖竞猜”“细软品”“银饰品”“光滑油”等作为网络投资项目称号,其伎俩具有较强的荫蔽性。别的,该团伙还变更办公所在、修正网上商城以及谈天群的称号,妄图躲避打击。

办案民警引见,该团伙经过第三方科技公司制造网站和手机App作为施行诈骗的网络平台。经过领取高额分红,应用熟悉的正轨理财公司业务员和构造本人雇用的业务员,经过德律风、网络倾销招徕“客户”。一旦有本家儿中计,他们就会将本家儿拉入所谓的“理财”谈天群停止洗脑。 

此时,群里的种种大咖“专业导师”会不时帮你剖析市场走势,并给出投资提示。这些“导师”的名头都很嘹亮,有“经济学博士”“突出奉献博士学位取得者”“十年以上实操经历的首席剖析师”……实践上,这些谈天群内的“专业导师”“投资客”实在都是该团伙成员运用差别手机账号注册,一人分饰多角,合演“导师领路,轻松稳赚”的戏码,目标便是让本家儿信以为真,乖乖掏钱。

诈骗脚本

收场白:您好,我是××银行的客户专员,明天给您来电是有个好音讯通知您。为了回馈新老客户临时以来的支持,本周六下战书将举行一场大型广州经济财经交换会,约请您参与本次运动,您可以收费支付一张入场门票,而且会后我们还特殊奉送精巧留念币一套……  

鼓动:假如明天你很穷,是由于你疑心统统,假如你什么都不敢实验,你将永久一事无成,商机便是在他人疑心时,你举动了。人有一种遗憾,想做却没无机会,人有一种悲痛,无机会时,却没有掌握。  

散户缺点剖析:1.没耐烦;2.一天不买舒服,老想着不买会错过“黑马”;3.看不得他人赢利,他人的涨了,本人的不涨,就想卖出去。看到涨的,就去追;4.不武断割肉,磨叽。

(广报全媒体记者李栋 通讯员吴琼、张伟涛、张毅涛、陈玉敏)

[ 编辑: 曾秀华 ]
分享到: